В России перевод денежных средств лицу, с которым не было финансовых отношений на протяжении последних шести месяцев, может привести к блокировке счета, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнёры" Дмитрия Пашина.

Пашин подчеркнул, что такие переводы вызывают подозрение у банков, особенно если за день до этой операции на тот же счёт был осуществлён крупный платёж из другого банка. Это связано с тем, что сейчас часто встречаются случаи, когда граждане переводят средства на счета мошенников, с которыми у них не было финансовых отношений ранее.

Ранее Пашин сообщал агентству о том, что банки применяют блокировку к переводам, когда фиксируется нетипичное поведение клиентов, что может выражаться в необычной величине транзакции, времени её осуществления или устройстве, через которое она проводится.