Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, Татьяна Белянчикова, порекомендовала гражданам России, снимающим крупные суммы наличных средств, иметь при себе документы, которые объясняют цель проведения данной банковской операции.

В интервью агентству «Прайм» она отметила, что за прошедший год процессы, связанные с наличными денежными операциями, усложнились в связи с мерами по борьбе с мошенничеством. Белянчикова подчеркнула, что для устранения сомнений, которые у банка могут возникнуть по закону, лучше заранее уведомить его о планируемой операции, например, используя личный кабинет на сайте банка.

Она также добавила, что клиенты всегда могут обратиться в офис банка лично, предоставить паспорт и провести операцию через кассу, поскольку ограничительные меры касаются только онлайн-переводов. Это заявление сделала Белянчикова.

Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ, ранее в интервью с RT предостерег, какие финансовые операции могут вызывать подозрительность у банковских учреждений.