Главный фигурант этого дела 36-летний Дархан АЙМАГАМБЕТОВ когда-то был вкладчиком компаний, позднее признанных финансовой пирамидой. А потом, видимо , решил сам стать во главе такой организации.
Для этого мужчина ещё до пандемии стал владельцем фирмы "Выгодный депозит", после чего засучив рукава приступил к привлечению вкладчиков. Начал он с формирования штата, в который набрал в том числе айтишников и людей с ораторскими способностями. В основных его помощниках числились пять человек.
В разных городах страны появились офисы под вывеской "Выгодный депозит". Туда наняли сотрудников, на которых для убедительности красовались бейджи и галстуки в логотипом компании. Заработал call-центр.
Утруждать себя при этом получением лицензии и других обязательных документов для хранения и обслуживания тех же депозитов Аймагамбетов не стал.
В ход также пошли реклама в соцсетях, раздача буклетов с заманчивыми предложениями и договоры о приумножении своих средств. В офисы "Выгодного депозита" потянулись люди, которые несли деньги, а также документы на дома, квартиры и машины.
Они велись на разговоры о высокой доходности компании, инвестировании их средств в различные отрасли экономики. Для пущей убедительности на каждого вкладчика был открыт личный электронный кабинет.
Ещё работала так называемая бонусная программа, по которой вкладчик получал неплохие деньги за приведенного новичка.
Всего за считаные месяцы своей работы компания "Выгодный депозит" смогла привлечь более 6,6 тысячи человек, большая часть из которых оказалась актюбинцами. Всего с людей, желавших приумножить свои деньги, было собрано свыше 4,1 миллиарда тенге. Кто-то вложил 300 тысяч, кто-то и вовсе несколько десятков миллионов тенге.
Но ничем хорошим это не кончилось. Так называемая прибыль старичкам начислялась за счёт денег новичков, потому неудивительно, что новые вкладчики впоследствии остались с носом.
Себя Аймагамбетов и его подчинённые при этом не обделяли, исправно получая деньги. Поступающие средства также тратились на аренду помещений, зарплату сотрудников, приобретение расходных материалов, командировки и многое другое.
На суде Дархан Аймагамбетов особо отпираться не стал, хотя с обвинением в создании ОПГ не согласился, ведь со своими подчинёнными он составлял индивидуальные трудовые договоры. По его словам, он не хотел никого обманывать и даже честно предупредил людей, что возвратит им деньги без учета процентов. Большая часть вкладчиков согласилась и получила свои вложения, оставалось рассчитаться только с тысячей из них.
- Но в ходе досудебного расследования мои активы были похищены, в связи с этим я не смог вернуть вкладчикам денежные средства, — заявил Аймагамбетов.
Суд №2 Актобе тем временем отметил отсутствие лицензии на осуществление приёма депозитов, устава компании, госрегистрации, какой-либо информации о финансовом положении организации, а также гарантии сохранности вложений. Смутило Фемиду и обещание "Выгодного депозита" необоснованно высокой доходности вкладываемых средств, превышающей средний уровень по рынку заимствований, бонусы за каждого новичка, а также непрозрачные структуры источников доходов, оборота средств и бизнес-процессов.
Суд пришел к выводу, что деятельность ТОО "Выгодный депозит" имеет все признаки финансовой пирамиды.
Дархана Аймагамбетова в итоге признали виновным в создании и руководстве финансовой пирамидой, как и ОПГ. Предстоящие 10 лет он проведет в колонии максимальной безопасности. Остальных пятерых фигурантов по этому делу приговорили к 8 годам лишения свободы каждого. Всем им запрещено занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет.
К слову, некоторые из осуждённых признались, что сами вложили миллионы в свою же компанию и прогорели...
Акмарал МАЙКОЗОВА, фото Веры ОСТАНКОВОЙ, Актобе
