Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с прокуратурой проводит крупную операцию в Атырауской области. Выявлена деятельность пяти преступных групп , которые обманом выводили деньги из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Общий ущерб превысил 200 миллиардов тенге.
Преступники использовали подставные стоматологические клиники в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. Эти «клиники» существовали только на бумаге: без помещений, оборудования и врачей. Руководители не имели медицинского образования. За фальшивые документы они брали 10-20% от украденных средств.
«В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки», — пояснили в АФМ.
Чтобы обналичить деньги, мошенники привлекли 226 «дропперов». Проведено 59 обысков, мера пресечения избрана для 10 подозреваемых. АФМ подчеркивает: под следствием только организаторы схем. Граждане, получившие свои пенсионные отчисления, не преследуются.
Агентство опровергло слухи о нарушениях прав задержанных: все действия законны, адвокаты имеют полный доступ к клиентам.
В Казахстане в 2025 году цена на Mercedes-Benz G-class стартовала от 168 миллионов тенге, GLE — от 56 миллионов, BMW X-7 — около 68 миллионов, Porsche Taycan — от 63 миллионов, а Cadillac Escalade — от 104 миллионов тенге, в зависимости от комплектации и года выпуска.
