В Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, которая подозревается в организации нелегального игорного бизнеса на платформе «bingo37.pro», сообщает пресс-служба агентства по финансовому мон2ит22о2рингу (АФМ) Казахстана.

«Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино. Так, период с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы «bingo37.pro», — говорится в сообщении.

Общий доход подозреваемых составил более Т306 млн.

По данным следствия, участники группы принимали денежные ставки через банковские переводы, после чего регистрировали игроков, выдавая им доступ к играм. Для отмывания преступных доходов они использовали подставных лиц, оформляя на них банковские карты.

«Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от Т150 тыс. до Т200 тыс.», — отметили в агентстве.

По данным АФМ, на незаконно полученные средства, подозреваемые приобрели два автомобиля – «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» стоимостью Т66 млн, оформив их на доверенных лиц. Суд наложил арест на имущество, а в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

КазТАГ