Компания «Торговый дом «ТЭК-Казахстан», принадлежащая зятю первого президента Нурсултана Назарбаева Тимуру Кулибаеву, выплатила 1,6 млрд тенге в качестве штрафа, сообщило агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК)
«Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана, по результатам проведенного расследования в отношении ТОО «Торговый дом «ТЭК-Казахстан», выявлены факты злоупотребления доминирующим положением путём установления монопольно высоких цен на комплекс услуг по экипировке локомотивов (приём, хранение и отпуск дизельного топлива в границах железнодорожных путей)… На сегодняшний день товариществом произведена оплата штрафа в размере 1,6 млрд тенге», — говорится в опубликованном сообщении.
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны 20 апреля наложил административное взыскание в отношении компании «Торговый дом «ТЭК-Казахстан» в сумме 1,6 млрд тенге. После того как компания пыталась оспорить данное решение судебная коллегия по административным правонарушениям города Астаны 24 мая оставила постановление суда первой инстанции без изменения.
17 апреля в АЗРК «Курсиву» сообщили, что компании «Торговый дом «ТЭК-Казахстан» грозит штраф в размере 5% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, но не более чем за один год. 13 февраля АЗРК сообщило о выявленных фактах установления монопольно высокой цены на приемку, хранение и отпуск жидких, сыпучих и тарированных грузов (дизтоплива) «Торговым домом «ТЭК-Казахстан», который был обвинен в злоупотреблении доминирующим положением.
Материалы расследования были переданы в департамент экономических расследований Астаны. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, главная транспортная прокуратура подала иск в столичный суд к министерству индустрии и инфраструктурного развития (МИИР, позднее было разделено на два министерства) с целью признания незаконным приказа министерства транспорта и коммуникаций 2001 года, по которому стала возможной приватизация топливных складов компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ), которые в итоге достались компании зятя первого президента Нурсултана Назарбаева – Тимура Кулибаева.
Главная транспортная прокуратура подала иск к министерству индустрии и инфраструктурного развития с целью признать незаконным приказ от 9 марта 2000 года «Об утверждении перечня основных средств РГП (республиканское государственное предприятие) «Казахстан темир жолы», которые подлежали реализации, а также приказы министра транспорта и коммуникаций (позднее эти функции перешли к МИИР) Карима Масимова от 17 октября 2001 года (27 ноября 2001 года Масимов был назначен заместителем премьер-министра Касым-Жомарта Токаева, который возглавлял правительство Казахстана с октября 1999 года по январь 2002 года. В январе 2002 года Токаев подал в отставку и позднее был назначен Назарбаевым на должность государственного секретаря – министра иностранных дел), которыми в этот перечень были добавлены материальные базы, топливные и угольные склады, а также материально-хозяйственные склады топлива и иные объекты, предназначенные для обеспечения локомотивов горюче-смазочными материалами.
В результате буквально через неделю после этого, 24 октября 2001 года, генеральный директор КТЖ Аблай Мырзахметов (с момента создания РГП КТЖ в 1997 году был первым заместителем гендиректора, в 1998–2001 годах – гендиректором, а 27 ноября 2001 года был назначен министром транспорта и коммуникаций, сменив на этой должности Карима Масимова, который стал вице-премьером. В марте 2002 года Мырзахметов был отстранен от должности министра транспорта Назарбаевым до завершения ряда уголовных дел, заведенных генеральной прокуратурой по итогам проверки деятельности КТЖ в 1997–2001 годах. 17 мая 2003 года Верховный суд приговорил Мырзахметова к пяти годам лишения свободы условно с конфискацией имущества) издал приказ о реализации объектов дирекции материально-технического снабжения с перечнем из 80 пунктов. Таким образом, через несколько недель после приватизации топливных складов КТЖ Масимов и Мырзахметов получили повышение.
На основании этих приказов топливные склады были проданы 5 ноября 2001 года компаниям «ТЭК Алматы», «ТЭК-Астана» и «ТЭК-Батыс». В открытом доступе данных об этих компаниях уже нет, но единственным частным заинтересованным юридическим лицом по делу выступает компания со схожим названием – «Торговый дом «ТЭК Казахстан», принадлежащая зятю первого президента Нурсултана Назарбаева – Тимуру Кулибаеву.
Компания «Торговый дом «ТЭК-Казахстан» является самой крупной сетью топливных баз в республике. Работающая с 2001 года компания владеет 53 топливными базами по всему Казахстану общей емкостью 234 тыс. кубометров дизтоплива, 7.5 тыс. кубометров бензина, 16 тыс. кубометров масел и смазок, а также 130 тыс. тонн угля и прочих сыпучих грузов. По данным Statsnet.kz, выручка ТД «ТЭК-Казахстан» за 2022 год составила 160,8 млрд тенге.
В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes Тимур Кулибаев, как и его супруга Динара Кулибаева, занимает 636-е место с состоянием в $4,3 млрд (общее состояние семьи составляет $8,6 млрд, что делает её безусловным лидером по богатству в Казахстане). Основным бизнесом для них является банкинг – пара на паритетных условиях владеет компанией «АЛМЭКС», которая контролирует крупнейший банк Казахстана – «Народный банк Казахстана» (69,52% простых акций банка принадлежат «АЛМЭКС», 28,51% – номинальному держателю в лице The Bank of New York). Помимо банкинга, нефти и нефтепродуктов, в структуру их активов входит различная недвижимость и другие активы.
