Для товарной контрабанды компанией были выписаны фиктивные счета-фактуры.

В Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает Total.kz.

Департаментом АФМ по Алматы установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём.

«Используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счет-фактуры. Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 миллиардов тенге. В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 миллиона тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 миллиарда тенге, а также имущество подозреваемых на 300 миллионов тенге», — говорится в материалах расследования.

Кроме того, 47 предприятиями ─ контрагентами ТОО в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 миллионов тенге.

Приговором Алмалинского районного суда Алматы виновные лица осуждены к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один участник объявлен в международный розыск.