Вкладчики финансовой пирамиды Sax Invest потеряли $18 млн или 9 млрд тенге. Мошенники обещали обманутым казахстанцам доход от торговли ценными бумагами и добычи алмазов в Анголе.

АФМ занимается расследованием по делу финпирамиды Sax Invest . С 2018 по 2022 годы более 3000 человек вложили в эту финансовую пирамиду $18 млн или 9 млрд тенге.

«Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда. Но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счёт привлечения средств от новых вкладчиков. Казахстанцам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола», — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.

Для регистрации на сайте Sax Invest нужно было получить приглашение по ссылке. Так вкладчики привлекали в финпирамиду своих знакомых.

«Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путём перевода внутри системы компании другому лицу. Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт компании», — отметили в АФМ.

Одного из подозреваемых в организации финпирамиды задержали, сейчас мужчина находится в СИЗО.

«Досудебное расследование продолжается. Всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества», — резюмировали в Агентстве.

Список лжепроектов с признаками финансовой пирамиды доступен по этой ссылке. «Курсив» также рассказывал о том, как самостоятельно проверить брокера.