В Казахстане вскрыта крупная схема, через которую деньги маскировались под легальные платежи, проходили через платежные организации и выводились в пользу онлайн-казино, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности. Принятыми мерами вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве напомнили, что деятельность онлайн-казино в Казахстане полностью запрещена.

«Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретённые на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами», — отметили в агентстве.

Общий объём нелегальных операций превысил Т600 млрд. По данным АФМ, в противоправную деятельность оказались вовлеченными свыше 20 платежных организаций и ряд должностных лиц банков второго уровня.

«Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнёрская программа, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте», — добавили в агентстве.

Её оборот превысил 200 млн USDT.

В рамках расследования проведено более 70 обысков, изъяты вещественные доказательства. С санкции суда девять подозреваемых, в том числе советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», взяты под стражу. Готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, включая иностранных граждан.

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

«Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. В этой связи, любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — заключили в АФМ.

КазТАГ