В Татарстане задержана группа лиц, занимавшаяся нелегальным обналичиванием денежных средств. По данным МВД по республике, их незаконная прибыль составила порядка 80 миллионов рублей.
Схема действовала в Казани начиная с 2022 года. Участники группировки оказывали услуги юридическим лицам по выводу средств из тени. Клиенты переводили деньги на счета подконтрольных фирм, после чего злоумышленники переправляли их через связанные организации и возвращали заказчикам, удерживая комиссию в 17%.
Все транзакции маскировались под оплату разнообразных услуг. Для этого использовались реквизиты более чем десяти компаний. Совокупный доход соучастников превысил 79 миллионов рублей.
В числе задержанных оказалась 60-летняя жительница Казани, ранее привлекавшаяся к ответственности за мошенничество. Она привлекла к участию в схеме женщину 37 лет и двоих мужчин 1992 и 1997 годов рождения. Их задача заключалась в поиске клиентов и ведении незаконной финансовой деятельности.
Возбуждено уголовное дело. Организатор арестована, а остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Источник: МК в Казани · Московский Комсомолец